خیز بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی



خیز بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی

بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک های تضمین شده را به بانک ها ابلاغ کرده است. با ا ام به دریافت مشخصات ذی نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال چک، می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان یافته تر شود.

خیز بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی

بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک های تضمین شده را به بانک ها ابلاغ کرده است. با ا ام به دریافت مشخصات ذی نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال چک، می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان یافته تر شود.

مقابله با پولشویی در همکاری ثبت احوال و بانک ها محقق می شود

تفاهم نامه ای امروز میان سازمان ثبت احوال و بانک مسکن به امضا رسید که بر اساس آن با دقت بیشتر در احراز هویت مشتریان، زمینه مقابله با پولشویی، جعل و سوءاستفاده فراهم می شود.

دلیل کاهش نرخ دلار از نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس

کاهش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی به خاطر دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی توسط سران سه قوه است. وظیفه اصلی بانک مرکزی علاوه بر حفظ ارزش پول، مقابله با پولشویی است. از این جهت بانک مرکزی برای تحقق این اه باید سعی کند تا پیمان هایی همچون fatf را پیگیری کند، چرا که در غیر این صورت این مساله می تواند در حفظ ارزش پول ملی هم اثرگذار باشد

سیر صعودی بدهی بانک ها به بانک مرکزی

رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حالی در سال های گذشته تداوم داشته که به نظر می رسد مقابله با این روند در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

بانک مرکزی؛ پیشتاز مقابله با جعل اسناد رسمی

سازمان تولید اسکناس و مسکوک، به عنوان بانک مرکزی در دومین نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی حضور یافت.

مشکل امروز بانک مرکزی استقراض بانک ‎هاست، نه استقراض ت

هم زمان با تغییر در راس هرم بانک مرکزی، اغلب اقتصاددانان استقلال بانک مرکزی را راه حلی برای مقابله با تورم می دانند. این استقلال هم در مورد ت و هم در مورد شبکه بانکی مطرح است. در حالی که در ایران غالباً به استقلال بانک مرکزی از ت توجه می شود.

بانک مرکزی عزمی برای کنترل بانک های خصوصی ندارد

قم - عضو هیئت رئیسه مجلس شورای ی معتقد است بانک مرکزی عزم جدی برای مقابله با قانون شکنی های بانک های خصوصی ندارد.

بانک مرکزی در آستانه برگشت به تحریم استثنایی

تحریم بانک مرکزی، اقدامی است که از آن به عنوان یک تحریم استثنایی و محدودیت بین المللی دور از انصاف یاد می شود، اما بار دیگر با وج از ، بانک مرکزی ایران در معرض بی انصافی دیگری قرار گرفته است. با این حال این بار بانک مرکزی اطمینان داده که تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض شیده و مشکلی نیست.

بانک ها نباید بستر پولشویی باشند

رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی در نظام بانکی کشور است و بانک ها نباید بستر پولشویی باشند.

بیانیه بانک مرکزی در رابطه با وج از

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض توسط شیده و با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد.

قول و قرارهای نرخ سودی بانک مرکزی با بانک ها

قائم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک های متخلف خواهد کرد.

وعده جدید بانک مرکزی؛ جرم و جنایت در بانک‎ها بزودی صفر می‎شود

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.

بانک مرکزی چین مبارزه با پولشویی را گسترش می دهد

بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقاء خواهد داد.

طرح مجلس برای مقابله با پولشویی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای ی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره وج از

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض توسط شیده و به همین منظور، مجموعه ای از تد ر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره وج از

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض توسط شیده و به همین منظور، مجموعه ای از تد ر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است.

معوقات بانکی ۱۹درصد و ترا مه بانک ها منفی شد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با ابراز نگرانی از ترا مه فعلی بانک ها گفت: برای مقابله با چنین وضعیتی ت باید جسارت و قدرت داشته باشد.

دو انتصاب جدید در بانک مرکزی توسط رییس کل بانک

رییس کل بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمند نژاد را به سمت مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمید رضا غنی آبادی را به سمت مدیر کل مقررات مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد.

تحت کنترل بودن منابع و مصارف ارزی کشور، تمهیدات لازم برای مقابله با نقض شیده شده است

بانک مرکزی ایران در پی وج ایالات متحده از اعلام می کند؛ این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض توسط شیده و به همین منظور، مجموعه ای از تد ر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. خوشبختانه با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد.

دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

دبیری کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها توسط بانک ملی ایران، تعیین مولفه های مناطق به لحاظ پولشویی در سراسر کشور، برگزاری آزمون جذب بازرس مبارزه با پولشویی، تهیه و نصب نرم افزار آموزشی مبارزه با پولشویی، ایجاد و راه اندازی واحد پ ند سایبری مرتبط با مقوله پولشویی و تامین مالی تروریسم از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه طی یک سال اخیر بوده است.

راه حل انحرافی بانک مرکزی

برخی خبرها و گمانه های غیررسمی حکایت از تصمیم بانک مرکزی برای ادغام برخی بانک ها در هم دارد، اما ایده ادغام در بانک مرکزی تا چه اندازه جدی است؟ اصلا کدام بانک ها قرار است که در هم ادغام شوند؟ خود این بانک ها به ادغام راضی اند؟ یا ادغام دو مجموعه پولی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟ استدلال بانک مرکزی برای این روش چیست؟ خود بانک ها با این کار موافقند یا نه؟

دریافت 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی گفت: با لغو تحریم ها 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی آزاد و دریافت شد.

بخش بانکی لتونی با اتهامات پولشویی و رشوه خواری مواجه شد

در پی بازداشت رئیس بانک مرکزی لتونی، فعالیت سومین بانک این کشور نیز به اتهام پولشویی به حال تعلیق درآمد.

حرکت بانک مرکزی به سمت رگ تک در دو دهه اخیر

مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از حرکت بانک مرکزی به سمت فناوری نظارتی در دو دهه اخیر خبر داد.

انتصاب های جدید همتی در بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.

بیانیه بانک مرکزی در رابطه با وج از

بانک مرکزی در پی وج از اعلام می کند؛ این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض توسط شیده و به همین منظور، مجموعه ای از تد ر اتخاذ شده است.

بانک مرکزی اروپا با سیستم پرداخت فوری به جنگ بیت کوین می رود

بانک مرکزی اروپا برای مقابله با جذ ت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین به بانک های مرکزی اعلام کرد تا اجرای سیستم پرداخت فوری را عملیاتی کنند.

مجلس برای بسته ضدتولیدی بانک مرکزی کار عملیاتی نکرد

در روز پنجشنبه مورخ 10 اسفند 1396 مهلت اجرای بسته سه گزینه ای بانک مرکزی به پایان رسید. این بسته که به منظور مقابله با تلاطمات ارزی اخیر طراحی شده بود به گفته بسیاری از کارشناسان انتخاب بین بد و بدتر بود و همه بر این موضوع واقفند که این انتخاب بد، ضدتولید بوده است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این نهاد برای مقابله با این بسته ضدتولیدی کار عملیاتی صورت نداده است.

بانک مرکزی: س های بانکی بیمه است

مدیرکل نظارت بر بانک ها ادامه داد: ما در ارتباط با بانکها و موسسات مالی مجاز ابزار لازم برای مقابله با آنها را داریم اما در مورد موسسات مالی غیر مجاز عملا از ابزار لازم برای مقابله با تخلفات این دسته از موسسات غیرمجاز برخوردار نیستیم.

بیانیه بانک مرکزی در رابطه با وج از

بانک مرکزی ایران در پی وج ایالات متحده از اعلام می کند؛ این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض توسط شیده و به همین منظور، مجموعه ای از تد ر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. خوشبختانه با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد.

راه های مقابله با کلاهبرداری دربانک رس

دوره آموزشی حراست برای مقابله با جعل و کلاهبرداری در ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه رس برگزار شد.

خیز بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی